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北京市京师(无锡)律师事务所
擅长:刑事案件, 交通事故, 合同纠纷, 劳资纠纷,
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洗钱犯罪是指隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪及其收入来源和性质,实施资本账户、财产转入现金、金融票据、证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产隐瞒犯罪收入及其收入来源和性质的行为。
洗钱罪的构成要求行为人主观上知道其经营资金来自上述犯罪活动。若行为人真的不知道,则不构成洗钱罪。
洗钱包括但不限于提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融账单、通过转账或其他结算方式转移资金、跨境转移资产等。
洗钱的数额大小可能会对最后的判决结果产生影响。如果洗钱行为造成严重后果或涉及较大金额,可能会被认定为情节严重,从而受到更严厉的处罚。
根据《刑法》第191条,洗钱罪的处罚标准为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下的罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款。
在司法实践中,法院会根据案件的具体情况,综合判断洗钱罪是否成立,以及相应的刑事责任,包括行为人的主观恶意、洗钱金额、洗钱手段、是否造成严重后果等因素。
要根据实际案件的详细情况和法院的判决来确定具体情况。如遇此类问题,建议咨询专业律师寻求法律帮助。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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