银行卡涉案了人要坐牢吗

法临说法律师已认证刑事辩护2023-08-10 11:44 0

蒋隽哲律师

北京市京师(无锡)律师事务所

擅长：刑事案件, 交通事故, 合同纠纷, 劳资纠纷,

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擅长：刑事案件, 交通事故, 合同纠纷, 劳资纠纷,

如果银行卡涉案当事人知情并构成犯罪，则需要入狱。使用银行卡的犯罪通常构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪等违法所得及其收入的行为，提供资金账户，以掩盖和隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融账单和证券，或以其他方式掩盖和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。

一般情况下，持卡人不会被逮捕，但如果涉嫌重大危险案件，会打电话给公安机关询问情况，了解情况，冻结银行卡。涉案银行卡是指涉嫌违法犯罪的用户实名银行卡交易，经司法机关认定后，该银行卡成为涉案银行卡。如果你知道对方在洗钱，你把银行卡借给了洗钱人，这是一种共同犯罪。如果你按照洗钱罪的规定被判刑，就要坐牢。

明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪及其收入，提供银行账户洗钱，构成洗钱犯罪。

银行卡涉案了人要坐牢吗

法律依据：

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十六条　在侦查期间，对于易损毁、灭失、腐烂、变质而不宜长期保存，或者难以保管的物品，经县级以上公安机关主要负责人批准，可以在拍照或者录音录像后委托有关部门变卖、拍卖，变卖、拍卖的价款暂予保存，待诉讼终结后一并处理。

对于违禁品，应当依照国家有关规定处理;需要作为证据使用的，应当在诉讼终结后处理。

第二百三十七条　公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，并可以要求有关单位和个人配合。

对于前款规定的财产，不得划转、转账或者以其他方式变相扣押。

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